برچسب: کلاهبرداری بانکی
فرمانده انتظامی قم گفت: هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در قم شناسایی و کشف شد.
کد خبر: ۱۰۱۹۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگيري باند كلاهبرداري و پولشويي در مركز استان خبر داد.
کد خبر: ۹۲۹۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
لزوم ورود قاطعانه نهادهای نظارتی به پرونده کلاهبرداری بانکی در بندرعباس؛
روابط عمومی یکی از بانک های خصوصی شهر بندرعباس با کلاهبرداری گروهی از افراد شاغل در رسته روابط عمومی و رسانه هرمزگان متواری شده و پس از ماه ها همچنان این پرونده به سرانجام نرسیده است.
کد خبر: ۸۶۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
این پیمانه تیتر‌هایی همچون تقویت ۶۲۵ واحدی شاخص کل بورس تهران، شاخص‌های بورسی جهان صعودی شدند، عقب‌نشینی «تسه» در آغاز آذر، کلاهبرداری بانکی ۱۳.۶۸ میلیارد دلاری در هند، بانک مرکزی در بهترین شرایط ذخایر ارزی و اسکناسی کشور قرار دارد، نوسان محدود دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی، وزیر اقتصاد وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را تکذیب کرد و قیمت سکه در اولین روز کاری آذر را در بر دارد.
کد خبر: ۸۰۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
پس از آزادی نفتکش گریس 1 از سوی دولت جبل‌الطارق، دادگاهی در آمریکا با طرح ادعاهایی درباره فعالیت این کشتی، حکم توقیف آن را صادر کرد.
کد خبر: ۷۷۲۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است.
کد خبر: ۶۹۴۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها بعد از انجام هر معامله‌ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.
کد خبر: ۵۹۷۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
به دستور دادستان استانبول؛
در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی جمهوریت استانبول، حکم توقیف اموال و دارایی رضا ضراب و نزدیکان وی صادر شد.
کد خبر: ۵۳۲۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
اتخاب:رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، را متهم کرد که «شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود.»
کد خبر: ۵۳۲۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
کد خبر: ۴۵۰۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
دادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت: پرونده‌ای مبنی بر برداشت غیرقانونی از حساب بانکی ۳۵ شاکی در دادسرای فردیس تشکیل شده که عاملان آن با تلاش دستگاه قضایی این شهرستان شناسایی شدند.
کد خبر: ۲۷۰۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
دادگستری آمریکا علاوه بر رضا ضراب دو نفر دیگر را هم به اتهام مشارکت در مبادلات مالی چند صد میلیون دلاری که ناقض تحریم‌های ایران بوده متهم کرده است. این دو نفر به نام‌های «کاملیا جمشیدی» و «حسین نجف‌زاده»، هنوز دستگیر نشده‌اند.
کد خبر: ۲۲۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
دو شریک، دو همدست با وجود بلندپروازی‌هایشان و با داشتن ثروت افسانه‌ای سرانجام گرفتار عدالت و دادگاه شده‌اند. یکی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و دیگری منتظر محاکمه در دادگاه منهتن نیویورک است.
کد خبر: ۲۱۳۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
رضا ضراب، شهروند دوملیتی ایرانی-ترکیه ای که در آمریکا به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری بانکی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بازداشت شد، یک تاجر ساده نیست. هنگامی که در سال 2013 به اتهام سوءاستفاده مالی با همراهی چند مقام ارشد دولتی در ترکیه بازداشت شد، نام او به همراه یک غول سابق نفتی بر سر زبان ها افتاد که اخیرا در تهران به اعدام محکوم شده است.
کد خبر: ۲۰۴۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
بازداشت تاجر طلا، رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال های 2010 تا 2015 است، که برای عبور از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته بود.
کد خبر: ۲۰۳۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
کد خبر: ۲۰۲۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
المانیتور
بازداشت تاجر طلا، رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال های 2010 تا 2015 است، که برای عبور از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته بود.
کد خبر: ۲۰۲۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی ، و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند.
کد خبر: ۲۰۱۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی ، و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند.
کد خبر: ۲۰۱۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳